Перед тем как отправить крипту на незнакомый адрес, важно убедиться, что он не связан с даркнет-маркетами, скамами или отмыванием денег. В этом гайде рассмотрим методы оценки рисков перед переводом.
Что такое "грязный" биткоин-адрес
"Грязные" адреса — это:
WalletExplorer.com — позволяет отслеживать связи адресов и видеть кластеры. (только BTC)
Заходим на сайт, в строке поиска вставляем нужный крипто адрес.
Что мы можем узнать?:
Chainabuse.com - Большая база скам-адресов, на которых жаловались пользователи, можно спокойно пробить нужный вам адрес тут
Заходим на сайт, регистрируемся, после чего вбиваете в поиск нужный вам адрес и проверяете.
Blockchair.com - Удобно визуализируем историю транзакций адреса
Что мы сможем узнать?:
Что такое "грязный" биткоин-адрес
"Грязные" адреса — это:
- Адреса, замеченные в даркнет-маркетах
- Адреса, на которые жаловались из-за мошенничества
- Адреса, участвовавшие в отмывании (через миксеры, быстрые цепочки переводов)
WalletExplorer.com — позволяет отслеживать связи адресов и видеть кластеры. (только BTC)
Заходим на сайт, в строке поиска вставляем нужный крипто адрес.
Что мы можем узнать?:
- Можем узнать с какой биржей ассоциируется перевод.
- Метка кошелька (wallet name)
- Историю транзакций
- Входы/выходы
- Кластер, к которому он принадлежит
Chainabuse.com - Большая база скам-адресов, на которых жаловались пользователи, можно спокойно пробить нужный вам адрес тут
Заходим на сайт, регистрируемся, после чего вбиваете в поиск нужный вам адрес и проверяете.
Blockchair.com - Удобно визуализируем историю транзакций адреса
Что мы сможем узнать?:
- Входящие и исходящие транзакции
- Баланс
- Кол-во транзакций
- Последняя активность
- Геолокация(если транзакция была через публичный узел)
- Привязка к биржам
